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人民公安报丨济源:聚焦“三个推进”,打造经侦制胜法宝
字体[ ] 【日 期:2019-09-17 】 来 源:   来源:【视力保护色:          】

  5月初,河南省济源市亚博体育官网vip经侦部门民警从一起盗刷银行卡案件遗留线索入手,利用数据可视化技术,追踪分析海量数据,发现并摧毁了一个以假身份通过网络买卖公民身份、信用卡信息,窃取信用卡信息制作伪卡,境外盗刷套现的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人8名,查明涉案金额800余万元,涉及受害人1400余名。 

 

 

  近年来,随着一系列新技术、新手段、新机制、新模式的应用,济源市亚博体育官网vip经侦部门相继破获了某公司特大网络传销案、吕某超等人涉嫌虚开增值税专用发票案、秦某等人系列新型合同诈骗案等一批全国性大要案、新型犯罪案件和关系企业民生的“身边案”,建成了一支专业素养高、战斗能力强的经侦技术应用团队,有力提升了经侦工作水平。 

  加强基础投入 推进智慧化新经侦建设 

  去年以来,济源市亚博体育官网vip扎实推进锻造全新警种的发展战略,将经侦智慧化建设作为主要抓手,制订出台符合实际的经侦技术建设两年发展规划,通过不断完善违法资金查控等技术项目建设,坚持集约打击主战模式,坚持内外机制创新,不断提升数据分析、研判应用、要案攻坚以及打击新型经济犯罪和民生案件的能力。目前,已陆续建成违法资金查控、研判平台,不断充实和完善数据可视化分析系统,并加入数据联盟,对数据进行共享共用,极大提高了案件侦查和数据利用效率。同时,在此基础上持续不断进行人员投入和多层次培训。

对于经济犯罪案件而言,账户就是“犯罪现场”,资金去向就是不法分子遗留的“DNA信息”。目前,违法资金数据的可视化分析已经成为济源市亚博体育官网vip经侦部门侦查破案的关键环节,在打击涉税、新型传销、非法集资等经济犯罪中发挥的作用愈发显现。济源市亚博体育官网vip以违法资金查控研判平台为阵地,利用数据导侦、合成作战,屡破经济犯罪大要案。今年3月,济源警方破获了某公司特大网络传销案,涉案金额巨大。在该案中,经侦技术民警从数据流、资金流、人员流、信息流四个方面入手,对该公司进行解析,在最短时间内掌握了该传销群体资金流转等情况,为案件调查提供了强力支撑。法制、刑事技术等多警种合力参与到案件侦办中,从案件定性、证据固定、集中抓捕、资产查控等侦查环节全程参与。该案从立案侦办到成功收网仅仅用了不到两个月的时间,抓获犯罪嫌疑人57名,查扣资产逾10亿元。
在数据导侦、合成作战的发展大趋势下,济源公安坚持经侦信息技术手段全警应用、全警共享,为各类案件侦办提供全方位资金查控等数据分析支持。 

  完善联动机制 推进涉众型经济犯罪侦办能力提升 

  当前,经济犯罪呈现出多样化、复杂化的趋势,税收、金融、各类市场主体领域衍生出的经济类犯罪案件专业性强,非法集资、传销等涉众型、风险型案件逐渐将“黑手”伸向网络,建立适应新形势下打击经济犯罪新机制势在必行。

为此,济源市亚博体育官网vip从实战出发,对外建立完善警企协作、警税协作、警银协作、行政执法协作备忘录等协作机制,对内建立了与警种部门间的信息共享、警务支援等整体作战机制,有力提升了打击效能。针对各类涉税案件,济源警方成立警税协作办公室,实现公安、税务部门在执法协作、信息共享、前期介入等方面的深化协作和互补,打掉以吕某超为首的涉嫌虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人36名,涉案公司114家,涉案金额20多亿元。 

  创新技术战法 推进集约式打击向纵深发展 

  小到一瓶水、一粒药、一支烟,大到钢材等产成品,侵权假冒商品的泛滥,严重侵害了商家和消费者的利益。去年,济源市亚博体育官网vip经侦民警从街头贩卖假烟的案件入手,通过网络资金数据追查和拓展分析,挖出一个以微信方式销售假烟的特大网络销售假烟团伙。为了打掉这个犯罪团伙,济源市亚博体育官网vip积极利用集约式打击模式,通过创新技术战法,迅速查明该团伙犯罪嫌疑人于某浩、曹某辉、孙某川等人利用微信构建了一个有着四个层级、涉及17个省市的假烟销售网络,涉案嫌疑人105名,斩断了这条伸向企业和群众的涉假犯罪产业链。

拥有新战法,才能打胜仗。近3年来,济源市亚博体育官网vip将集约式打击作为侦办跨区域涉假经济犯罪案件的制胜法宝,通过“一调、二研、三营、四收、五扩”技战法,共破获了侵权假冒、传销、虚开增值税、合同诈骗等全国性案件13起,抓获嫌疑人145名,捣毁制售假药、假饮料、假烟、假酒、假钢材、假农资等各类窝点69个。据悉,“一调”即在发现每条案件线索后,全面收集调取数据、资金、人员等信息;“二研”即组成研判组,对调取数据和整个环节全面分析研判;“三营”即在研判基础上,坚持长线经营,直至每个环节人员身份、涉案资产、作案路径、所起作用全部落地;“四收”,即在全部信息落地基础上,选择最佳时机和战机,集中警力集中收网;“五扩”即在集中收网后,不断深挖扩线,进一步扩大战果,达到打击效能最大化。 



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